¿Sabías que puedes tener una empresa… que no existe? En EE.UU., miles lo hacen. En el papel, todo se ve perfecto. Pero detrás, hay algo que no cuadra. Descubre qué es una empresa de papel y por qué podría meterte en serios problemas.
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¿Sabías que puedes tener una empresa… que no existe? En EE.UU., miles lo hacen. En el papel, todo se ve perfecto. Pero detrás, hay algo que no cuadra. Descubre qué es una empresa de papel y por qué podría meterte en serios problemas.
Quiero contarte una historia real. En el 2021, una persona en Florida, registró Fake Trading LLC (He usado un nombre imaginario para preservar la privacidad).
En el papel parecía un negocio legítimo de importación y exportación…
pero en la vida real, no tenía oficina, ni empleados, ni mercancía, ni presencia digital, ni nada.
Lo que sí tenía eran transferencias bancarias por millones de dólares hacia el extranjero.
El resultado:
En mayo del 2025 la situación para Fake Trading LLC se complicó fuertemente por delito de lavado de dinero. Todo porque su empresa existía solo en documentos: una empresa de papel.
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